2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库资料-上（单选题汇总）.pdfVIP

2023 年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-上（单选题汇总） 一、单选题 1.高风险客户的定期重评期限不超过几年？ A、半年 B、1 年 C、2 年 D、3 年 答案：B 解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》农银规章〔2 023 〕53 号 2.对于C3 个贷系统提示CCS 等级为()的客户，不予贷款。 A、低风险 B、中低风险 C、中风险 D、高风险 答案：D 解析：中国农业银行办公室文件》农银办发[2021]249号《个人业务反洗钱合规 操作指引》 3.对纳入（）制裁名单的实体、个人或船舶等，一级分行要及时组织基层经营机