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反洗钱培训资料
1月
一、定义
洗钱，是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪，黑社会性质的组织犯
罪，走私犯罪，恐怖活动犯罪，贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其形式合法
化的行为。
二、反洗钱系列法规出台的背景
1、洗钱犯罪呈多发状态，金融机构成为犯罪分子洗钱的重要目标；
2、我国反洗钱法律制度尚不健全，立法层次及法律效力较低，无法
有效防范和打击洗钱行为；
3、国际公约对我国反洗钱立法的重要影响。
2月
三、反洗钱立法现状
1997
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