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精品文本 反洗钱试题库 PAGE1 / NUMPAGES2 精品文本 一、填空 1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循〔了解你的客户〕的原那么，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的〔实际受益人〕。 2、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当〔重新识别客户身份〕。 3、金融机构不得为身份不明的客户提供效劳或者与其进行交易，不得为客户开立〔匿名〕账户或者〔假名〕账户。 4、在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当〔 及时