整理邮储银行反洗钱知识考试试卷.docx

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2023-08-30 发布于天津
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整理邮储银行反洗钱学问考试试卷邮储银行反洗钱学问考试试卷一、单项选择题：〔每题 2 分，共30 分〕1、我国银行业反洗钱工作的领导和监视治理机关是 C 。 A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D、银监会2、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。 A、修订后的宪法 B、修订后的刑法 C、修订后的中国人民银行法D、金融机构反洗钱规定 3、我们通常说的反洗钱“一规定两方法”中的“规定”是指 D 。 A、《个人存款账户实名制规定》B、《金融机构治理规定》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《金融机构反洗钱规定》4、《中华人民共和国反洗钱法》自 C 起正式实施。 A、2006 年 6