反洗钱管理办法.docVIP

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2023-09-07 发布于重庆
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反洗钱管理办法.doc

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反洗钱管理办法 PAGE PAGE 13 洛阳银行反洗钱管理办法第一章总则第一条为加强反洗钱工作，预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，建立有效的反洗钱管理体系，根据国家有关法律法规，制定本办法。第二条本办法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。第三条本办法所称反洗钱工作，是指本行反洗钱工作相关部门和各分、支行，按照国家反洗钱工作相关规定，依法采取预防、监控措