2023年反洗钱知识测试试题及答案.docx

2023 年反洗钱学问测试试题及答案 一、填空题〔2 分/题,共 10 分〕 1、《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐惧活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯 罪、破坏金融治理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的 和性质的洗钱活动，依照该法规定实行相关措施的行为。 [填空题] * (答案：来源) 2、依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法》规定，金融资产治理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公 司、保险资产治理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业 务合同时，应当