2023年上市公司内部控制制度.docVIP

材料 . 内部操作制度 二零零二年一月 材料 . 目录 TOC \o 1-5 \h \z 第—篇内部操作的根底 4 第—章总则 1 第二章机构及岗位职责 3 第三章内部操作方法 4 第四章内部操作根底工作 6 第五章授权体系概述 7 第六章附则 8 第二篇供应生产销售内部操作制度 9 第—章供应内部操作制度 10 第—节内控概述 10 第二节组织机构及岗位职责 13 第三节授权体系 20 第四节治理制度 24 物资供应方案〔P2-Z1-J4-1〕 24 物资请购标准〔P2-Z1-J4-2〕 29 自采业务标准〔P2-Z1-J4-