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2023年反洗钱知识测试题库一.pdfVIP

2023年反洗钱知识测试题库一.pdf

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    反洗钱测试卷一 一、单选题 1、根 据 《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发 洗钱活动,有权 向 （ ） 机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报 内容保密。 A 、中国人民银行及公安机关。B 、银监会£ 、证监会。D 、法院 2 、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务 院反洗钱行政主管部 门可 以对直接 负责 的董事 、高级管理人员和其他直接负责人员处 （ ）罚款。。

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