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精品文档 仅供参考 学习与交流 银行员工反洗钱业务培训总结 【精品文档】第1 页 精品文档 仅供参考 学习与交流 银行员工反洗钱业务培训总结 ⅩⅩ年 7 月至 10 月，人民银行组织开展了第五 期金融业反洗钱岗位准入培训通知，结合单位实际， 认真组织反洗钱人员进行了学习，进一步统一了对反 洗钱知识的认识，提高了反洗钱业务能力。现将本次 反洗钱业务培训总结如下： 一、基本情况及组织实施 根据工作安排，按时激活了参加培训人员的激活 码，补充完善了个人信息，上传了个人照片，按照规 定开始学习。本次培训以参加网络学习为主，重点学 习了 《反洗钱法律法规》、《银行业反洗钱操作实务与 案例》等课程，其中学习《反洗钱法律法规》9 小时 53 分钟，学习《银行业反洗钱操作实务与案例》7 小时 25 分钟，达到 了规定的课时。在学习的基础上， 按照时间要求进行了阶段性测试和终结性考试，其中 阶段性测试最高成绩 80 分，终结性考试成绩 94 分； 按照比例折合最终成绩 90 分 。 二、培训效果 培训主要围绕 《反洗钱法律法规》、《银行业反洗 钱操作实务与案例》等课程开展学习。在 《反洗钱法 律法规》课程学习中，我认真地学习了反洗钱基本知 【精品文档】第2 页 精品文档 仅供参考 学习与交流 识，从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务 应承担的法律责任等方面深入浅出的了解反洗钱有 关知识。在《银行业反洗钱操作实务与案例》课程学 习中，我了解了多个关于洗钱的案例，让我们能更好 的掌握反洗钱知识。通过培训，我充分认识到做好反 洗钱工作是防范金融风险的客观要求，明确了洗钱的 概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后 果和灾难，知晓了我们所承担的反洗钱义务、责任和 权利，了解和掌握开展银行反洗钱工作的程序和措 施，切实提高了员工在客户身份识别、重点可疑交易 报送等方面的工作技能和水平，收到了理想的效果。 三、反洗钱工作中存在的问题及下步努力方向 1、对反洗钱工作的重要性认识不够。对洗钱犯罪 的危害性、反洗钱工作的重要意义认识还很不到位， 缺乏足够的认识。 2、内部员工缺乏反洗钱的知识和能力。员工在 一定程度上缺乏反洗钱操作程序、可疑资金的识别、 分析和遇情处理等知识。 反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，下一步我 们要努力学习反洗钱的知识，不断提升对洗钱行为的 判断处理能力。在以后的工作中，经常总结日常工作 【精品文档】第3 页 精品文档 仅供参考 学习与交流 中的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思 路，为银行反洗钱工作把好第一道关，让反洗钱工作 正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。 【精品文档】第4 页