财产保险公司中心支公司大额交易和可疑交易报告管理办法.docVIP

ⅩⅩ财产保险公司中心支公司大额交易和可疑交易报告管理方法 第一章 总则 第一条 为防止利用公司进行洗钱活动，规范公司反洗钱操作，进一步完善公司反洗钱内部限制，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理方法》等有关法律法规，以及《ⅩⅩ保险股份有限公司反洗钱内限制度》，制定本方法。 其次条 大额交易和可疑交易报告是有效防范洗钱风险的一项基础工作和重要手段，应切实履行相关反洗钱义务。 第三条 各部门应严格依据遵守保密原则，对大额交易和可疑交易数据信息妥当保