全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要.pdf

全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知 法[2001]8号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法 院生产建设兵团分院；全国地方各中级人民法院，各大单位军事法院，新疆生产建设兵 团各中级法院： 现将《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》印发，供参照执行。执行中有 什么问题，请及时报告我院。 2001 年1月21 日 全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 为进一步加强人民法院对金融犯罪案件的审判工作，正确理解和适用刑法对金融犯 罪的有关规定，更加准确有力地依法打击各种金融犯罪，最高人民法院于2000 年9月 20 日至22 日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。各省、自 治区、直辖市高级人民法院和解放军军事法院主管刑事审判工作的副院长、刑事审判庭 庭长以及中国人民银行的代表参加了座谈会。最高人民法院副院长刘家琛在座谈会上做 了重要讲话。 座谈会总结交流了全国法院审理金融犯罪案件工作的情况和经验，研究讨论了刑法 修订以来审理金融犯罪案件中遇到的有关具体适用法律的若干问题，对当前和今后一个 时期人民法院审理金融犯罪案件工作提出了明确的要求和意见。纪要如下： 一、座谈会认为，金融是现代经济的核心。随着改革开放的不断深入和社会主义市 场经济体制的建立、完善，我国金融体制也发生了重大变革，金融业务大大扩展且日益 多元化、国际化，各种现代化的金融手段和信用工具被普遍应用，金融已经广泛深刻地 介入我国经济并在其中发挥着越来越重要的作用，成为国民经济的血液循环系统“ ”，是 市场资源配置关系的主要形式和国家宏观调控经济的重要手段。金融的安全、有序、高 效、稳健运行，对于经济发展、国家安全以及社会稳定至关重要。如果金融不稳定，势 必会危及经济和社会的稳定，影响改革和发展的进程。保持金融的稳定和安全，必须加 强金融法制建设，依法强化金融监管，规范金融秩序，依法打击金融领域内的各种违法 犯罪活动。 近年来，人民法院充分发挥刑事审判职能，依法严惩了一大批严重破坏金融管理秩 序和金融诈骗的犯罪分子，为保障金融安全，防范和化解金融风险，发挥了重要作用。 但是，金融犯罪的情况仍然是严重的。从法院受理案件的情况看，金融犯罪的数量在逐 年增加；涉案金额越来越大；金融机构工作人员作案和内外勾结共同作案的现象突出； 单位犯罪和跨国（境）、跨区域作案增多；犯罪手段趋向专业化、智能化，新类型犯罪 不断出现；犯罪分子作案后大肆挥霍、转移赃款或携款外逃的情况时有发生，危害后果 越来越严重。金融犯罪严重破坏社会主义市场经济秩序，扰乱金融管理秩序，危害国家 信用制度，侵害公私财产权益，造成国家金融资产大量流失，有的地方还由此引发了局 部性的金融风波和群体性事件，直接影响了社会稳定。必须清醒地看到，目前，我国经 济体制中长期存在的一些矛盾和困难已经或正在向金融领域转移并积聚，从即将到来的 新世纪开始，我国将进入加快推进现代化的新的发展阶段，随着经济的快速发展、改革 的不断深化以及对外开放的进一步扩大，我国金融业在获得更大发展机遇的同时，也面 临着维护金融稳定更加严峻的形势。依法打击各种金融犯罪是人民法院刑事审判工作一 项长期的重要任务。 座谈会认为，人民法院审理金融犯罪案件工作过去虽已取得了很大成绩，但由于修 订后的刑法增加了不少金融犯罪的新罪名，审判实践中遇到了大量新情况和新问题，如 何进一步提高适用法律的水平，依法审理好不断增多的金融犯罪案件，仍然是各级法院 面临的新的课题：各级法院特别是法院的领导，一定要进一步提高打击金融犯罪对于维 护金融秩序、防范金融风险、确保国家金融安全，对于保障改革、促进发展和维护稳定 重要意义的认识，把审理金融犯罪案件作为当前和今后很长时期内刑事审判工作的重 点，切实加强领导和指导，提高审判业务水平，加大审判工作力度，以更好地适应改革 开放和现代化建设的新形势对人民法院刑事审判工作的要求。为此，必须做好以下几方 面的工作： 首先，金融犯罪是严重破坏社会主义市场经济秩序的犯罪，审理金融犯罪案件要继 续贯彻依法从严惩处严重经济犯罪分子的方针。修订后的刑法和全国人大常委会的有关 决定，对危害严重的金融犯罪规