反洗钱知识线上竞赛活动题库(含答案).docx

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2023-09-20 发布于内蒙古
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反洗钱知识线上竞赛活动题库(含答案) 一单选题 01 关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。 A. 自然人 B. 法人 C. 非法人实体 D. 实际控制人 A 02 当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？( ) A. 网络非正式渠道发布的贷款链接。 B. 拨打贷款小广告的联系电话。 C. 正规的银行机构或经监管批准的贷款机构。 D. 街头遇到的贷款推广人员。 C 03 日常使用银行账户时，以下做法错误的是( )。 A. 不随便通过他人发来的网站链接登录网银 B. 帮朋友将大量未知来源资金向陌生账户汇款、转账 C. 不要出租出借自己的银