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2023年金融专业：洗钱风险管理人员技能从
业资格考试题库 （附含答案 ）
一、单 题
1、金融情报机构分析信息的最基本 目的是 ）（
A.发现资金的总体流向和趋势
B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C.发现犯罪线索 〃
D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
正确答案： C
2、谁最先在金融机构反洗钱领域提出了 “了解你的客
户的原则” ）（
A 、人民银行
B 、银监局
C、 巴塞尔银行委员会
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