天箭科技：2022年年度报告.PDF

成都天箭科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 成都天箭科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 27 日 1 成都天箭科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主 管人员)王艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄兴旺 独立董事 因公出差 王虹 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意客户集中度较高 风险、质量风险、技术风险、应收账款金额较大风险、募集资金投资项目不 及预期的风险等风险因素，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面临的风险”。 由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，公司根据科工财 审[2008]702号文件的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,100,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 2 成都天箭科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 管理层讨论与分析 10 第四节 公司治理 24 第五节 环境和社会责任 39 第六节 重要事项 40 第七节 股份变动及股东情况 67 第八节 优先股相关情况 72 第九节 债券相关情况 73 第十节 财务报告 74 3 成都天箭科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名并盖章的公司2022 年年度报告文本原件。 4 成都天箭科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 释义