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项目管理体系规范 工作方案 一、对项目需求的理解 1 （一）构建清晰的母子公司经营管理关键事项权责分配体系 1 （二）探索适宜的项目管理业务流程，实现各环节合法合规、记录完备、责 任可追溯的管控目的 1 （三）明确流程执行主体和监管职责，细化项目管控标准 1 二、项目操作思路 1 （一）按照房地产项目的一般开发规律和步骤，梳理项目全生命周期管控流 程 1 （二）针对集团公司各部室和子公司最新职责定位，梳理母子公司对关键事 项的权责分配问题 1 （三）研读项目管理规范和法律法规等合规要求，整理出各关键事项适宜（最 低/最优）的管理标准 1 （四）将适宜的管理标准细化成对应规章制度及操作表单 1 三、项目计划安排 2 四、项目人员分工 2 五、项目成果【示例】 3 （一）项目全生命周期管理 3 （二）关键事项权责分配体系 4 （三）项目管理规范手册 5 项目管理体系规范 工作方案 一、对项目需求的理解 （一）构建清晰的母子公司经营管理关键事项权责分配体系 1、哪些重点事项由集团公司把握和监控？ 2、这些受监管事项流程线上各部门承担什么职责？ （二）探索适宜的项目管理业务流程，实现各环节合法合规、记录完 备、责任可追溯的管控目的 1、梳理项目全生命周期流程； 2、研读业务各环节的管控要求与规范标准（即，所谓的“红线”）； 3、建立相互制衡、闭环管理的监控体系。 （三）明确流程执行主体和监管职责，细化项目管控标准 1、在母公司的监管下，规范各子公司的执行标准； 2、通过管理制度和表单，细化具体操作要求及内容； 3、通过具体职责分工和执行痕迹，方便内外部监督与检查。 二、项目操作思路 （一）按照房地产项目的一般开发规律和步骤，梳理项目全生命周期 管控流程； （二）针对集团公司各部室和子公司最新职责定位，梳理母子公司对 关键事项的权责分配问题； （三）研读项目管理规范和法律法规等合规要求，整理出各关键事项 适宜（最低/最优）的管理标准； （四）将适宜的管理标准细化成对应规章制度及操作表单。 1 项目管理体系规范 工作方案 三、项目计划安排 项目 主要涉及 主要工作内容 进度计划 阶段 客户人员 梳理项目全生命周期管控流程，明确 集团领导及审 阶段一 9 月18 日前 经营管理各环节关键监管事项。 计部负责人 界定各部室及子公司的职责分工，结 合具体事项的风险点，明确各自的把 集团公司各部 阶段二 控或操作要求。 10月23 日前 室及子公司相 依据：法律法规、内控规范、行业标 关负责人 准、最佳实践及集团特点等。