T_CSPEA007-2023企业增资信息披露格式文本.pdfVIP

T/CSPEA 007-2023 企业增资信息披露格式文本 1. 范围 本文件规定了相关企业开展企业增资业务时应当填写的信息披露文本要求。 本文件适用于协会全体会员依据相关法律法规、规章制度和行为标准，为企业增资提供 信息披露服务。 2. 规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。 3. 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 企业增资 企业增资是指国有及国有控股企业、国有实际控制企业增加资本的行为，政府以增加资 本金方式对国家出资企业的投入除外。 4. 正文内容 1 T/CSPEA 007-2023 申请与承诺 我方拟实施企业增资，并申请通过 （交易机构名称）披露增资信息和组 织交易活动，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1. 我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定、 （交易机构名称）规则及配 套细则，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 2. 本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；本次增资已履行了有效的内 部决策等相应程序，并获得相应批准； 3. 本次增资对投资方资格条件的设置符合公平竞争原则，不存在任何指向性； 4. 增资信息披露申请及附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及交易所造成 损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 2 T/CSPEA 007-2023 一、项目基本情况 项目名称 拟募集资金总额（万元） 拟募集资金对应持股比例（%） 拟征集投资方数量 □国有及国有控股或国有实际控制企业增资 □特定投资方增资 涉及非公开协议增资情况 □原股东增资 □员工增资 □债权转股权 □不涉及 企业管理层或员工是否有参与融 □是 □否 资意向 是否导致国家出资企业及其子公 □是 □否 司失去增资企业实际控制权 增资后 企业股权结构 增资达成/终结的条件 募集资金用途 1.审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明； 其他披露的内容 2.其他备查资料； 3.其他有必要披露的事项。 3 T/CSPEA 007-2023 二、增资企业情况 增资企业 注册资本 实收资本 （万元） （万元） 国有全资企业/国有独资企业 □