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目的 业务计划编制及实施程序 通过与同行业、同类产品的对比和分析，结合公司自身发展需要，制定公司目标和编制业务计划，以定期的检查、评价，来提高公司的管理水平及市场竞争能力，使公司在同行业中处于领先地 位。 适用范围 本标准适用于业务计划的管理。 定义无 职责 年度业务计划由业务主管部门负责编制，经总经理批准后组织实施。 中长期计划，由规划部组织编制和实施评价。 各部门编制的业务计划，统一由总经理办公室企管办负责汇总、协调、平衡，编制出年度综合计 划。 程序 业务计划的内容及编制部门。 序号计划内容 序号 计划内容 提供部门 1 投资项目计划 规划部 2 产品销售计划 市场营销部 3 成本目标计划 财务部 4 劳动生产率计划 生产物流部 5 质量目标计划 质量保证部 6 人才开发及培训计划 组织干部部/人力资源部 与本公司质量体系有关的年度综合计划为以下内容： 序号 计划名称 主编部门 序号 计划名称 主编部门 1 主要经济技术指标 总经办 8 产品质量考核计划 质量保证部 2 产品销售计划 市场营销部 9 装备计划 规划部 3 产量及品种计划 生产物流部 10 职工培训计划 组干部人力资源部 4 外协计划 生产物流部 11 能源费用计划 装备环保部 5 技术开发计划 产品工程部 12 物资采购计划 采购部 6 质量攻关计划 材料工艺部 13 产品制造成本计划 财务部 7 新产品开发计划 产品工程部 14 质量成本计划 财务部 业务计划编制 按《公司级数据和资料的分析和使用规定》将公司的各类绩效指标与同行业、同类产品进行比较后而得出的结果，作为编制业务计划的依据： 在与国内同行业、同类产品对比分析基础上，立足领先； 主机配套、维修配件预测和新产品的增长点； 公司现状和公司中长期规划实施的可行性分析； 董事会、上级主管部门和总经理指令； 当前和未来顾客的期望。 业务计划的编制应： 具有时间说明； 以与项目有关的知识为依据； 可追溯并加以监控，以及适合更改； 有利于过程和质量的改进。 业务计划的审定与下达 中长期计划规定为五年，采取滚动计划，按5.1.1条规定的编制分工，由编制部门在当年下半年提供下一个中长期计划的资料，经分管副总经理审定后，编制部门送规划装备部进行整理、汇编，最 后报送总经理批准。 年度综合计划由总经理办公室企管办负责在每年的10月份按照5.1.2的内容要求进行收集、整理由各部门提交的年度计划，并组织协调和平衡，经总经理批准后在次年的1月份下达各部门实施。 业务计划的实施与评价 各专业业务计划由各归口部门负责组织实施，有部门做好实施情况的检查与评价。 年度综合计划的评价以公司方针、目标和月度生产计划作为评价依据；评价的实施由总经理办公室企管办每年进行一次。 业务计划的调整 中长期计划的滚动调整，由计划编制部门根据计划年度执行情况，每年进行对照分析，结合公司总经理指令，作为编制下一年度中长期计划的依据。 年度综合计划的调整由归口部门提出申请，经分管副总经理批准，交总经理办公室企管办备 案；凡涉及到公司方针、目标的计划调整，应由分管副总经理审核，总经理批准，并交总经理办公室 企管办备案。 凡涉及到总公司下达的承包目标的调整，需总经理批准后，由归口部门负责上报总公司归口管理部门进行确认，并办妥书面调整手续。 相关/支持性文件无 记录 年度综合计划