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反洗钱工作总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯法活动的举措，是纯洁社会民风，保持社会平定，提高银行信誉，促使银行业务的迅速健康发展的保证。 一、加强反洗钱法例、政策和技术培训工作 我支行将反洗钱业务培训作为法律法例学习的一项重要内容，并归入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并持续针对不同岗位、不同业务，组织展开多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、宣传优秀场面。 学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习目前国内反洗钱局势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技术，提高辨别可疑交易的能力，执行好此项重要职责。 二、为增强对反洗钱工作的认识，柜员首先从自己做起，加强了对反洗钱知识的学习。 深刻意会反洗钱工作的重要性。 加强临柜人员反洗钱方面知识的培训。为保证确实执行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的举措，扎实展开反洗钱专业队 伍的建设工作。 经过专题学习，提高了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是 洗钱、洗钱的特点、方式有了进一步的认识和认识。每一个柜员在平时办理业务过程中时刻警惕那些异样的大额款项的流转，要加强与客户的之间的交流，经过与客户的交流来熟悉和认识我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为仍是洗钱行为。 经过本次专题学习，更为清楚了犯法人员常用的洗钱方式。比如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。目前阶段的反洗钱工作就要联合目前中国洗钱犯法的这几种新特点来进行，做到对洗钱犯法的有效打击。 三、着重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 我行于2013年12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行展开反洗工作，我行在2013年终度展开了一次反洗钱宣传活动，主假如经过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，提高对反洗钱工作的认识。 四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。 每日都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查问和实时监控，并要求需提早一天预约提现金额。对大额和异样支付交易的报送工作，指定专人负责。关于发现的异样支付交易都实时上报上级总行。 此后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来，将把反洗钱 工作作为一项长久的重要工作来抓，严格执行大额和异样交易报告制 度，加大反洗钱培训的力度，保证全员树立应有的反洗钱意识，掌握 必要的反洗钱技术，确实打击洗钱活动。 XXX支行 二零一四年一月二十一日