电商法案(fzqzlw)分析和总结.docx

一、 简要案情 江西精彩生活投资公司设立于南昌，注册资本1.99 亿，法人代表是从事司法警察二十多年后辞职从商的唐庆南。2007 年为销售积压商品， 开通太平洋直购网。将商品放在网上公开销售。2008 年研究国内其他电子商务购物的各种优势，开发设计了B（供应商）M（中间商，电子商务 交易平台）C（消 费者）电子商务模式，进行BMC 模式运营。其特征是利用电子商务不用营业房和物流自营等低成本运营，将商业环节利润， 基本上全部让利给消费者，吸引消费者到太平洋网上来购物。太平洋网 将 供货价格在网上公示，让商品直接同消费者见面，并公布进货价格， 宣布商业利润形式，基本上返还给消费者。迅速吸引了大量消费者到太 平洋直购网上购物。网上 交易真实，货物真实，假一赔十并有供应商银行保证金帐户保障，普通消费者确实可以获得更多的优惠和实惠。 太平洋网为了迅速占领市场，设计了等级折扣率，购物越多越多 折扣越大。折扣率分成 12 级差别，以消费积分（PV）计算。设定购物会员制，承诺消费到 7000 元，得 1000PV，可以成为大户“渠道商”， 能够收回全部保证金。实现 1000PV，有三种方式，一是不断购物累积， 获得返利积分到 1000PV；二是直接一次性购物到 1000PV 积分；三是未消费少消费，但是愿意直接交保证金 7000 元，实现1000PV 获得渠道商资格。 渠道商可以自愿组合集群消费者，可以选择交数百万的保证金， 然后向其他渠道商转让自己的PV。由于消费越多返利越多，就出现了一 些集约（类同团购）消费者，2009 年底，该公司启动省市县代理招商。吸引渠道商。但是所有的预饮承诺消费的保证金，渠道商无权经手，都 是直接汇入精彩公司设定的户头，在电子商务每个个人帐户上记录，在消费中直接抵扣，对每一笔消费各人都是由自己控制。 2010 年 6 月，江西省南昌市工商局以江西精彩生活投资有限公司涉嫌传销，向南昌市公安局移送案件。同年 6 月 29 日南昌市公安局对江西精彩生活投资有限公司立案，对公司正常经营行为予以监管；2010 年 11 月 10 日南昌市公安局在公安部经侦局、江西省公安厅经侦总队的指导下，经过五个月的调查取证，司法审计鉴定认为，无法认定江西精彩生活投资有限公司的行为有“骗取财物”的情形；决定撤销对此案的立案；并向公司和唐庆南送达《撤销案件决定书》。 由于工商系统有不同看法，江西省公安厅要求省政法委研究协调。2011 年 11 月 11 日中共江西省委政法委员会复函江西省公安厅，认为： 南昌市公、检、法等政法单位对江西精彩生活投资有限公司的撤销案件 的定性意见一致，无需政法委协调。南昌市公安局于是将案件退回工商局，并说明了不构成犯罪的认定理由。 随后，江西省商务厅于 2010 年 12 月，向国家商务部推荐江西精彩生活投资有限公司为电子商务示范企业；国家人保部培训中心严格审查，正式委托其为全国首家“BMC 电子商务师”指定培训和考试机构。其他政府部门也一直支持肯定。 撤销案件后，南昌公安局对太平洋网进行监管性经营。一年半中， 在南昌公安局的直接监管下，BMC 模式一直正常运营，每一笔资金动用都要公安局审批。精彩公司业务大幅度发展。保证金收入从近10 亿发展到 60 亿（实进 37 亿）。 2011 年 7 月，山东聊城莘县公安局拘留加盟渠道商刘葆华、童年，检察机关审查把关认为，不构成犯罪，不予批捕。当地公安局对两人索取 660 余万“取保金”后释放，案件一直不了了之。 2012 年 4 月，由于工商机关坚持本案是传销犯罪，不断向工商总局反映，同时南昌当地机关担心其他省份抓人，扣划数亿公司款项，南昌市公安局突然改变原来定性，拘捕本案八人，查封精彩公司近12 亿账上保证金户头现金资产，和该公司广东近6 亿的房产。同时对电子结算银行中的近 6 亿流动资金进行监管。“太平洋直购网”交易在公安局监管下，至今一直正常进行。 2012 年 11 月 29 日，南昌市检察院向南昌市中级人民法院提起公诉； 12 月 18 日到 28 日断续六天审理，休庭待判。全国各地十多位律师，多数对全案作无罪辩护。有个别对自己的被告人作罪轻辩护。 二、争议焦点： 来自北京、浙江、四川、江西的十几位律师和控方在案件的定性上、适用法律上、鉴定结论的科学性合法性上，都发生激烈争议： 第一，BMC 模式是电子商务最先进的创新，还是骗术高明的传销？ 第二，积分返利的等级，是不是传销的层级？集约渠道商，是不是地区传销头目？太平洋直购官方网把渠道商分为 12 级，不同级别的渠道商缴纳的保证金数量不同，享受的返利比例也不同。产生的利润严格按劳 按量进行分配。经营中虽然有人的运作，但“人”是具有营业执照的企业法人或个体工商户，不是按简单的人头数量及层次来进行分配的，