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第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 10 页 企业标准管理规范 基本信息 标准名称 企业标准管理规范 标准编号 实施日期 发布部门 年代号 制/修订人 审核人 批准人 目的 为规范公司标准文件的管理，明确标准管理人员的职责与要求，结合公司法务系统和OA系统要求，特制定本标准。 范围 本标准规定了公司标准制/修订程序及要求、标准发放、标准获取、标准日常管理及标准保密要求等。 本标准适用于公司各部门、各城市公司、高校物业服务公司、广东招商综合设施运营服务有限公司及各项目。其他各专业公司可参照执行。 规范性引用文件 文件编号 文件名称 CMPO/11000-01 《企业标准编写规范》 CMPO/11000-03 《企业标准体系构成规范》 术语和定义 术语 定义 标准承担单位 根据企业管理职能及权责划分，负责相应领域企业标准的提出、组织制定、审核、报批、发布、解释、修订等工作，实施标准归口管理的组织。 注：一般指各级部门。 重要制度/标准 财务类、投资类、招采类、审计内控类制度，以及涉及职工重大切身利益的薪酬福利制度、管理人员履职待遇、激励机制等人力资源制度为公司重要管理制度（具体以公司的最新权责表为准）。 修订 因不能满足工作需要时，标准承担单位对发布的标准的内容、内涵、适用范围、结构、表达形式等进行更改，并发布新标准替代原标准的过程。 废止 因标准不再适用且没有新标准替代，标准承担单位停止使用（无效）该标准的过程。 职责 部门/岗位 职责 运营管理部 负责制定企业标准管理的相关制度； 负责总部标准化文件的格式审核、文件控制与备案管理； 负责组织各城市公司及下属单位进行标准体系导入与文件控制工作。 风险管理部（审计稽核部、法律合规部） 负责对总部公司标准进行法律合规审查； 负责组织与授权下属单位进行法律合规审查。 综合管理部 负责筹备与组织总经理办公会； 总批办负责在法务系统中流转至合规审查部门、体系管理部门与其他相关部门会签，公司领导审批； 总收发负责在OA系统中对标准文件进行收文和发文。 科创业务部（航电科技） 负责处理法务系统与OA系统中关于标准文件审批、发布及查阅相关的流程开发和节点设置； 根据需要提供系统使用培训、问题处理等资源支持。 各部门 负责进行业务范围内标准及记录的制修订、发布、解释、保管及归档，并视情况进行宣贯与实施效果考核； 各部门指派人员担任标准体系管理员，负责统筹本部门标准化相关工作。 各城市公司/专业公司 主责城市公司/专业公司标准体系建立、运行与维护； 组织落实项目标准体系的获取、导入与日常管理； 指派人员担任标准体系管理员，负责统筹本单位标准化相关相关工作。 各项目 主责项目层级标准体系建立、运行与维护； 指派人员担任标准体系管理员，负责统筹本单位标准化相关相关工作。 标准制/修订程序及要求 提出任务 标准承担 据法律法规变化、物业服务市场变化、客户需求变化以及工作实际需要等，结合权责流程管理相关要求，适时提出标准制/修订计划，并提交运营管理部汇总。 标准制/修订计划应包括：标准名称、数量、完成日期、责任人等。 标准制定 标准制定的承担单位应组织具有相关专业技能和经验的单位和员工，明确标准编写人/组。编写人员在经过调研、论证后，按照CMPO/11000-01《企业标准编写规范》要求编制文件。 标准承担单位应征集并处理相关部门与单位的意见。征求意见的对象应为公司相关专业的专家、专业管理人员和具有一线实践经验的员工。征求意见的方式包括但不限于研讨会、邮件等。对存在意见分歧的标准，标准承担单位应视情况组织协调并处理相关意见。 标准审核 内容审核：总部/城市公司/专业公司的标准承担单位应逐级上报至本部门的公司分管领导进行内容审核，项目标准承担单位上报给业务部门负责人进行内容审核，审核范围包括但不限于文件结构、文件内容、文字阐述的逻辑性、管理方法的适宜性等方面，宜采用线下审核的方式，以保证文件的系统性、先进性、可行性、可检查性和适用性。 法律合规审查：总部/城市公司/专业公司的标准承担单位应提交本公司的法律合规职能部门的专职法律合规人员或外聘律师进行合规审核，审核内容包括但不限于：对文件的合法合规性和有效性进行审查，是否违反有关法律法律的禁止性规定，是否符合相关法监管规定，防范控制法律合规风险的措施是否适当、完整等。 格式审查：总部/城市公司/专业公司的标准承担单位将标准文件报送给的本单位的体系管理部门进行格式审查，项目体系管理员对标准文件进行审核后提交上级城市公司再次进行格式审核。格式审核从文件命名、结构、编号和编排格式等方面进行协调，宜采用线下审核的方式，以保证文件编写的统一性、规范性。 总办会审议：总部/各城市公司/专业公司的标准承担单位应按照公司权责表的