反洗钱信息报道.pdf

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2023-10-25 发布于内蒙古
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反洗钱信息报道集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 杨础信用社反洗钱信息报道本月，我社在反洗钱学习方面，主要学习了大额现金洗钱犯罪的相关案例，通过对这类案例的学习，总结了银行业在操作大额现金业务方面暴露出制度和操作四个方面的漏洞。现就相关分析总结如下：一是现行的现金管理制度存在缺陷。因大额现金是洗钱犯罪的一个突出特征，因此，存取、搬运和藏匿大额现金是洗钱的重要方式之一。对犯罪分子来说，用不具有个人特殊标记、无法追索交易痕迹的现金漂洗非法所得，可以在实现财富占