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反洗钱和反欺诈业务考试[复制]
基本信息:[矩阵文本题] *
姓名:
________________________
部门:
________________________
员工编号:
________________________
单选题:
1.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?( ) [单选题] *
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下(正确答案)
C.30万元以上50万元以下
D.20万元以上40万元以下
2.在与客户的业务关系( )期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注
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