反洗钱和反欺诈业务考试附有答案.docx

反洗钱和反欺诈业务考试[复制] 基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 员工编号: ________________________ 单选题： 1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？( ) [单选题] * A.10万元以上50万元以下 B.20万元以上50万元以下(正确答案) C.30万元以上50万元以下 D.20万元以上40万元以下 2.在与客户的业务关系（ ）期间，公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注