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2021年反洗钱工作规划 2021年反洗钱工作规划2020年，全球防范洗钱工作取得了显著进展，但仍然存在许多挑战和隐患。为了确保国内金融体系的安全和稳定，我国政府将在2021年继续加强反洗钱工作，并制定以下规划：一、加强法律法规的制定和完善。根据国际标准和我国实际情况，制定和完善反洗钱相关法律法规，包括《反洗钱法》、《反洗钱条例》等，明确反洗钱的法律责任和法律程序，加强对洗钱犯罪的惩治力度。二、提升金融机构的反洗钱能力。加强对金融机构的监督和管理，确保其落实反洗钱制度和措施。加强人员培训，提高反洗钱意识和技能，加强内部控制，建立完善的反洗钱制度和操作流程，并进行定期的风险评估和内部审核，及时发现和处置洗钱风险。三、加强信息共享和合作。建立跨部门、跨机构的洗钱信息共享机制，加强与公安、海关、税务等部门的合作，建立多方联合打击洗钱犯罪的机制，提高反洗钱的效能。同时，加强与国际组织和其他国家的合作，分享反洗钱经验和情报，共同应对跨国洗钱风险。四、加强对新技术和新业务的监管。随着金融科技的发展和新业务模式的出现，洗钱手段也在不断更新。政府和监管机构要密切关注新技术和新业务的发展趋势，及时制定相应的监管和反洗钱措施，确保新技术和新业务不成为洗钱的渠道和工具。五、加强对非金融机构的监管。除了金融机构，还有许多非金融机构也存在洗钱风险，如房地产、汽车销售、贵金属交易等行业。政府将加强对这些非金融机构的监管，建立洗钱风险评估和排查机制，严厉打击非金融机构的洗钱犯罪行为。六、加强对内外部环境的监测。政府将加强对国内外经济环境和金融市场的监测，及时发现和应对洗钱风险。同时，建立国家级的洗钱情报中心，整合各部门的情报资源，提高反洗钱的情报分析和预警能力。七、加强宣传教育，提高公众意识。政府将通过各种渠道和方式，开展反洗钱宣传教育活动，提高公众对洗钱犯罪的认识和警惕性，增强全社会的反洗钱意识和自我保护能力。总之，2021年是我国反洗钱工作的关键时期，政府将采取一系列措施，加强监管和合作，提升金融机构和非金融机构的反洗钱能力，全面加大对洗钱犯罪的打击力度，确保金融体系的安全和稳定。同时，政府还将通过加强宣传教育，提高公众的反洗钱意识，形成全社会共同参与反洗钱的良好氛围。相信在全社会的共同努力下，我国的反洗钱工作将取得更大的成果。