XX股份有限公司2020年度内部控制评价报告.docx

XX 股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 XX 股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部 控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内