保险业反洗钱客户身份识别制度的研究.pdfVIP

保险业反洗钱客户身份识别制度的研究.pdf

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摘要

自20世纪末，国际社会逐渐关注洗钱及恐怖融资犯罪以来，遏制和预防洗

钱行为已经成为各国政府和主要国际组织在金融领域的重点关注对象。反洗钱工

作已经成为稳定金融秩序的重要环节，对于保障国家的政治稳定和经济稳定都具

有重要的意义。

与世界主要国家一致，我国反洗钱法律法规将客户身份识别、保存客户身份

资料和交易记录以及报送大额交易和可疑交易，列为金融机构应当履行的反洗钱

基本义务。其中，客户身份识别是三大义务的基础和核心，金融机构只有有效开

展了对客户的身份识别工作，才能进一步有效履行其所

该用户很懒，什么也没介绍

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