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某某公司股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范某某某某公司（以下简称公司）股东会运作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规制定本规则。

第二条公司股东会是公司的权力机构，由贵州省国资委和贵州乌江水电开发有限责任公司组成。股东会依照《公司法》、《公司章程》和本规则行使职权。

第三条坚持依法议事，规范股东会行使职权。坚持按照现代企业制度建设的要求，加强股东会自身建设。

第二章议事内容

第四条股东会审议下列事项：

（一）决定公司的发展战略、中长期规划、经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司对外提供保证、抵押及其他方式的担保作出决议；

（十一）修改公司章程；

（十二）审议法律、法规规定应当由股东会决定的其他事项；

第三章议事方法

定期会议每年至少召开一次，在会计年度终结后6个月内召开。全体董事、监事列席会议。

双方股东，三分之一以上的董事，监事会可以提议