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某某公司董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范某某某某公司（以下简称公司）董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制定本规则。

第二条公司董事会受股东会的委托，负责管理公司的法人财产，是公司决策和管理中心，执行股东会的决议，对股东会负责。

第三条董事会坚持集体领导、及时沟通、会议决定的原则议事。

第二章议事内容

第四条董事会审议下列事项：

（一）向股东会的工作报告和议案；

（二）执行股东会决议的情况；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）选举或更换董事长、副董事长；

（十）聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理及其他高级管理人员。

（十一）决定经理层绩效考核方案及其报酬和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）拟订公司章程修改的基本方案；

（十四）决定聘请独立审计机构对公司进行定期或不定期的审计；

（十五）听取公司总经理的工作汇报，检查考核经理层的工作；

（十六）对公司融资作出决议；

（十七）股东会授权的其他事项。

第三章议事方法