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总经理办公会会议制度

总经理办公会

会议制度

第一条??为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。

第二条??公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。

第三条??办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。

第四条??办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。

第五条??决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。

根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。

第六条??按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。

第七条??办公会议定事项的范围

公司下列工作事项必须经决策会议研究决定：

1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用；

2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度；

3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排；

4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案；

5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项；

6、制定调整销售价格及优惠政策；

7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；

8、重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；

第十一条??办公会采取简单多数的方式就所议事项形成决定。

第十二条??办公会参会人员对所议事项难以达成一致意见时，主持人可以提出休会，另行安排时间进行复议。

第十三条??办公会的情况及所议事项由行政管理中心指定专人记录。记录内容包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及形成的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。根据办公会或会议主持人的意见，行政管理中心负责整理会议纪要。

会议记录及纪要由行政管理中心负责存档，保存期为5年。

第十四条??办公会应明确所议事项的承办部门，并依据公司的工作制度，按公司领导分工、部门职责划分办理。

第十五条??本规则经公司董事会审议批准实施，并由行政管理中心负责解释。