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集团外派董事管理制度

一、概述

集团外派董事管理制度是为了规范集团公司对外派董事的选拔、任命和管理，以确保外派董事的工作符合集团公司的战略目标和业务需求。本制度适用于所有被集团公司派遣到其他公司担任董事职位的人员。

二、选拔与任命

2.1选拔标准

具备行业相关经验和知识背景，能够为集团公司提供专业和独立的意见；

具备良好的个人品德和职业操守，能够代表集团公司行使董事职责；

具备较强的沟通能力和团队合作能力，能够与其他董事和高管有效协作；

具备较高的领导才能和决策能力，能够参与并推动公司战略和发展。

2.2选拔程序

集团公司按照内部程序，确定需要外派董事的职位和人数；

通过内部推荐或外部招聘，筛选符合选拔标准的候选人；

组织面试和评估，选择最适合的候选人；

经过董事会审议和批准后，正式任命外派董事。

2.3任期和绩效评估

外派董事的任期一般为2-3年，可根据需要和情况进行延长或提前解除；

外派董事应按照董事会和公司的要求，履行相关职责和义务，达成既定的目标；

定期进行绩效评估，评估结果将作为是否继续任用外派董事的依据。

三、外派董事的职责和权益

3.1董事职责

参与董事会议，出席并发表意见，并对公司决策提出建设性意见；

监督公司经营，确保公司的运营符合法律、道德和商业道德要求；

参与公司战略规划，为公司发展提供指导和支持；

履行董事在公司章程和法律法规下所规定的其他职责。

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