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合规知识竞赛练习卷附答案

单选题（总共40题）

1.以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的。(1分)

A、全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。

B、根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。

C、持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。

D、客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露。

答案：C

解析：?暂无解析

2.一名顾客到水果店买苹果，售货员硬把瘦小