建信人寿中山中支2023年四季度反洗钱知识测试附有答案.docxVIP

建信人寿中山中支2023年四季度反洗钱知识测试[复制]

您的部门：[单选题]*

○客户服务部

○总经理室

○团险业务部

○银行保险部

○综合管理部

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

一、判断题（共5题，每题4分，共20分）

1.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。[判断题]*

对(正确答案)

错

2.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出来的交易进行人工分析、识别并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，分析排除的合理理由可不保存。[判断题]*

对

错(正确答案)

3.在保险业务中，投保人变更为被保险人