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非上市公司独立董事聘任协议

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一、目的与背景

为了健全公司治理结构，保障公司利益，提高公司经营管理水平，根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，制定本协议。

二、协议内容

1.董事聘任

(1)公司从合格的候选人中聘任一名独立董事，该独立董事将独立行使其董事职权，负责监督公司经营管理，并对公司董事会负责。

(2)独立董事由股东大会选举聘任，任期为三年，到期可续聘。

2.聘任条件

(1)独立董事应具备独立性，不受公司、股东或其他相关方的影响。

(2)独立董事应具备丰富的行业经验、商业知识和管理能力，能够提供独立和客观的决策意见。

(3)独立董事应符合相关法律法规和监管机构的要求。

(4)独立董事应遵守公司章程和公司治理准则，保持职业操守，维护公司和股东的利益。

3.职责与权力

(1)独立董事有权参加公司董事会的全部会议，对公司重大事项发表意见和提出异议。

(2)独立董事有权接受股东和公司员工的投诉、举报，并及时向董事会报告。

(3)独立董事有权要求公司提供必要的信息和资料，以便履行其监督职责。

(4)独立董事有权与公司高级管理人员独立会谈，了解公司运营情况。

(5)独立董事有权向公司聘请独立的法律、会计、评估等专业机构，以获取专业意见和评估报