司法查控测试题复习测试卷.doc

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司法查控测试题复习测试卷

1.对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送中国反洗钱监测分析中心。

A、中国人民银行

B、银监会

C、公安部

D、中国反洗钱监测分析中心

【正确答案】：D

2.冻结上市公司股权的，应当经（）级以上公安机关负责人批准

A、县

B、市

C、设区的市

D、省

【正确答案】：D

3.保险监督管理机构经（）保险监督管理机构负责人批准查询涉嫌违法经营的保险公司、保险代