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医药批发企业根本管理制度

第一章总则

第一条为标准医药公司经营管理，划定经营管理的红线，明确各业务环节的关键控制点和最低要求，保障公司持续、稳定、合规的运营，特制定本制度。

第二条公司以营业为经营目的，搭建医药经营管理平台，为股东、员工、合作伙伴创造价值，在法律法规的框架下合规运营，防控风险。

第三条公司管理秉承“高效、务实、赋能〞的原则，反对官僚主义、本位主义、形式主义，一切从公司整体利益出发，统筹考虑。

第四条公司经营恪守法律法规底线，严格执行药品管理法律法规，保证产品质量；严格执行税收法律法规，保证及时足额上缴税款。

第二章组织架构

第五条公司实行董事会领导下的总经理负责制。

第六条公司董事会或实际控制人履行《公司法》、《公司章程》规定的职权，是公司的决策机构。

第七条公司总经理负责公司的整体运营，执行董事会或实际控制人的决策，是公司决策的执行主体。

第八条公司高管按分工负责具体事务的执行，对总经理负责。

第九条公司根据经营需要、按照精简高效的原则设置不同的职能部门，明确部门职责、隶属关系。

第十条公司总经理办公会是对公司开展和管理中的重大事项的研

究与决策。总经理通过召开总经理办公会进行决策、部署工作。

讨论重大事项或必要时，形成总经理办公会会议纪要。

第三章审核审批授权

第十一条公司董事会授权总经理负责公司的日常经营管理。

总经理是授权签字审批的第一责任人。

必要时，总经理可以授权其他高管行使签字审批权。

未经授权人员审批，业务不得办理，费用不得报销，资金不得支付。

第十二条公司其他高管对分工的工作负责，包括业务的真实性、必要性、合理性、准确性、合规性。

第十三条业务真实性包括：业务交易自身真实，非虚假；交易对象真实，非竞业限制行为；货权移交、效劳提供真实；具有商业实质。

第十四条业务必要性包括：开展该业务或交易符合公司开展思路，或扩大公司产品覆盖，或提升公司影响力，或提升公司产品销量，能够提升公司盈利能力、管理水平。

第十五条业务合理性包括：业务或交易对象的供给商选择是基于正常商业行为，不存在舞弊；交易的数量、价格、付款条件、时间安排等合理，符合同行业通用交易条件；交易结果不会形成产品滞销或浪费，不会给公司形成损失。

第十六条业务准确性包括：交易单价、数量、金额、时间等数字信息准确无误；交易合同、发票、实物三流一致，能够互相印证。

第十七条业务合规性包括：公司具备从事相应业务或交易的特定资质；具备存储、运输相应货物的仓储、物流条件；不违反国家有关医疗产品经营的法律法规强制性要求；不违法国家有关税收强制性规定；业务或

交易不存在其它合规性风险。

第十八条公司财务部门对发票的真实性、合规性负责审核。

真实性包括发票在国家税控系统真实可查，开票单位、受票单位、金额单价等准确无误；合规性包括发票工程能够入账，准予税前抵扣。

第四章人力资源管理

第十九条公司实行“能上能下〞的人力资源制度，做到因事设岗、以岗选人，防止因人设事或设岗，确保选聘人员能够胜任岗位职责要求。

公司用人遵循德才兼备、以德为先和公开、公平、公正的原则，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，重点关注选聘对象的价值取向和责任意识。

第二十条公司依法与劳动者签订劳动合同，建立劳动用工关系，按照法律法规要求缴纳社会保险、代扣代缴个人所得税。

第二十一条公司设立选聘人员试用期制度，对试用人员进行严格考察，促进选聘员工全面了解岗位职责，掌握岗位根本技能，适应工作要求。

试用期满考核合格后，方可正式上岗；试用期满考核不合格者，应当及时解除劳动关系。

试用期最长不超过六个月，试用期间按岗位根本工资的80%发放。

第二十二条公司建立和完善人力资源的鼓励约束机制，设置科学的业绩考核指标体系，制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，对各级管理人员和全体员工进行严格考核与评价，以此作为确定员工薪酬、职级调整和解除劳动合同等的重要依据，确保员工队伍处于持续优化状态。

第二十三条公司对考核不能胜任岗位要求的员工，应当及时暂停其工作，调整工作岗位；调岗三个月后，仍不能满足岗位职责要求的，应当

按照规定的权限和程序解除劳动合同。

第二十四条公司对成心违反国家法律法规和地方政府疫情防控规定的，公司有权予以开除。

第五章印章和介绍信管理

第二十五条公司实行印章统一刻制制度。

办公室负责各类印章的刻制，并预留样式；其他部门不得刻制。

第二十六条公司实行印章分类保管制度。

办公室负责保管行政公章、合同专用章、法定代表人名章；其它印章由使用部门归口管理。

印章保管部门应当指定专人保管印章，并报备案。

保管印章的岗位应当与保管空白票据、空白合同、空白介绍信的岗位别离。

第二十七条公司实行用印和外借公