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金发科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”或“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定

本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董

事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责

主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担