600064_南京高科第十届董事会第二十二次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：南京高科证券代码：600064编号：临2023-036号

南京高科股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2023年

12月22日下午3:30在公司会议室召开。会议通知于2023年12月

15日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，

公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了

《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。表决结果：同意7票，

反对0票，弃权0票，表决通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（

）的《南京高科股份有限公司独立董事制度》。

本次审议通过的议案还将提请股东大会审议，股东大会时间另行

通知。

特此公告。