600372_中航机载2023年第四次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600372证券简称：中航机载公告编号：2023-073

中航机载系统股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,795,544,587

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）57.7724

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律

法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事蒋耘生、杨鲜叶、徐滨，独立董事杨

有红、张金昌、景旭因公务原因无法亲自出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事王学柏、袁豁、田沛、韩业林因公务原

因无法亲自出席本次会议；

3、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌出席会议。董事、副总经理张红，董事、

总会计师张彭斌出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议2024年度日常关联交易及交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股139,620,70896.84794,537,8373.14776,3840.0044

2、议案名称：关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股140,380,18597.37473,727,1602.585357,5840.0399

3、议案名称：关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股140,431,12097.41003,727,4252.58556,3840.0044

4、议案名称：关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数