600143_金发科技董事会议事规则（2023年12月修订）.pdfVIP

金发科技股份有限公司

董事会议事规则

（2023年12月修订）

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第一章总则

第一条为了进一步规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程

序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、

《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、

法规、规范性文件和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制

定本规则。

第二章董事会

第二条公司设董事会，对股东大会负责。

第三条董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一名。

第四条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表

等有关人员协助其处理日常事务。