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2020年反洗钱知识测试试题及答案

一、填空题（2分/题,共10分）

1、《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的和性质的洗钱活动，依照该法规定采取相关措施的行为。[填空题]*

(答案：来源)

2、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公

司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业

务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者。[填空题]*

空1答案：影印件

3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和。[填空题]

空1答案：有效期

4、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向或中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。[填空题]*