西部建设：第八届二次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2024-002

第八届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二次

董事会会议通知于2024年1月16日以专人及发送电子邮件方式

送达了全体董事，会议于2024年1月19日在四川省成都市天府

新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，

应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事周

敬淞、骆晓华、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司

董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有

效期的议案》

表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该

议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。

公司董事会同意提请股东大会延长本次向特定对象发行股票

股