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广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2024-02号

广东海印集团股份有限公司

第十届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024

年1月19日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十

二次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三十二次临时会议于2024年1月22

日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指

引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规

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广东海印集团股份有限公司公告（2024）

则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情

况，对《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司章程

的修订说明》以及修订后的《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管

指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际

情况对《董事会议事规则》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会议事

规则的修订说明》以及修订后的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管

指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际

情况，对《独立董事工作制度》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于独立董事工

作制度的修订说明》以及修订后的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

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广东海印集团股份有限公司公告（2024）

（四）审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管

指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际

情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会薪酬

与考核委员会议事规则的修订说明》以及修订后的《董事会薪酬与

考核委员会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议

案》。

为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管