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内控合规条线复习测试卷含答案（一）.doc

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    内控合规条线复习测试卷含答案

    1.对于洗钱低风险等级客户，金融机构应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对

    A、三年

    B、半年

    C、一年

    D、季度

    【正确答案】：A

    2.赵鑫（男46岁）、王丽（女41岁）夫妇，有一个10岁的孩子，他们身体和经济条件都很好,热心公益事业，有抚养教育被收养人的能力。现在他们希望收养一名地震后失去父母的孤儿。下列选项正确的是（）。

    A、他们只能收养一名孤儿

    B、因为他们已

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