公司审批权限及流程.xlsVIP

05-物品采购

04-费用、款项支付审批

03-合同审批

02-人事及招聘

01-制度制定

封面

应事先提报、申请

报销人

备注

经办人

工资

工会费用

项目

各项费用

报备

存档

财务部

类别

经办部门

归档

报备

请假

类别

审批流程

最高审批

物资采购审批权限

合同审批权限

管理公司总经理

晋级、调岗、调薪

培训

家具、电器(单价2000元以下）

项目

其他

超规定的员工慰问

福利费

差旅费

应事先提报、申请

下发

制定部门

招聘录用

劳动合同签订、变更、解除和终止以及员工离职

记大过

奖励

处罚

人力资源管理

奖惩(管理公司)

公司财务部

管理公司其他采购合同

经办部门

统一

采购

综合部

财务部

管理总经理

财务部

旅行社、网络订房协议(统一版本)

费用审批权限

一、预算内

经办人

奖金

软件服务费、网络建设费、计算机维护费

二、超预算

业务

招待费

公司日常经营费用

二、人力资源审批权限与流程

三、经营合同审批权限及流程

四、经营费用、款项审批权限及流程

五、物资采购审批权限及流程

1、制度制订审批权限及流程；

2、人力资源审批权限及流程；

3、经营合同审批权限及流程；

5、物资采购审批权限及流程；

额度内

管理公司统一定制印刷品费

包括营业单据、财务单据、名片等

解除劳动关系

采购部门

具体按考勤休假规定

一、经营制度制订审批权限及流程

4、费用报销审批权限及流程；

经营事项审批权限及流程(暂行)

具体分为五个部分：

以上规定自2016年3月1日起试行，请所有员工遵守并严格执行，试行期内如有问题请及时反馈！

人力资源部

财务部

各部门

制度

工厂员工

分公司

董事会

内训(深圳地区)

外训(深圳地区以外)

小功

嘉奖

大功

申诫

记小过

2天以内(含)

3天以上(含)

厂长

月底汇总报财务部

个人→部门经理→厂长

工会

考核流程按晋升调岗调薪规定

工程业务类合同

商务部

订房定餐厅

协议

协议订餐协议(统一版本)

工程部

技术管理部

投融资合同

人事类

融资（银行、投资公司）合同

股权变动类合同

工程部、财务部

财务部

人力行政部

财务部

人力行政部

人力行政部

投资（合作）项目合同签订

其他部门临时采购合同

工程合同

投标竞标合同

经销商合同

承包商合同

项目拓展（公关）费用

宣传印刷品

招待、送礼礼品

招聘网站协议、外请培训课程协议

宿舍租赁、办公场地租赁、会场租赁合同等

人力行政部

人力行政部总监

分子公司人力行政部

经办人→财务部经理→管理公司总经理

1、工程采购2、工厂备采购

花木、名片、等协议商家合同；网络、电信、系统、

员工保险、报险、法律相关

经办人

三、借款

商务招待

行政招待

订房服务费

指日常发生的各项费用（不含以下特指的各项费用）

含为发展项目产生产生招待费、红包、礼品等

培训经费

公司部门产生

建议每个部门每月有次小活动，聚餐或拓展

员工活动费50元/人.月以下

员工活动费50元/人.月以上

比如开年红包、婚礼生小孩红包。工伤探望等

公司企业文化建设（预算内）

公司企业文化建设（超预算）

各项比赛、企业内刊、节日活动。每月提交当月预算

临时突发性福利

低值易耗办公用品

工厂设备、厂房建筑、装修物质

人力行政部

采购部

固定资产（单价2000元以上）

员工统一服装、名牌、名片、纸杯等VI系统装备

财务部

流程

部门内部业务流程

各部门

本部门

公司主营业务流程

各部门

经营管理

人力行政部

董事会

各分子公司、各部门

资本运营

财务部

企业文化建设

人力行政部

电子办公设备、计算机维、网络建设

总公司人事相关制度

总公司绩效考核制度

总公司总经理

总公司薪酬制度

总公司财务制度

总公司财务内控制度

总公司战略

总公司中长期经营目标制订

总公司分管副总

总公司财务部

个人→部门经理→厂长→人力行政部总监→总公司分管副总

个人→车间主任→厂长→人力行政部总监→总公司分管副总

车间技工

分子公司职员

总公司总经理

总公司财务部

公司职员

呈报要求

3天以内(含)

3天以上(不含)

总公司财务部

商务助理→商务经理→总公司分管副总

总公司文件规定内的员工慰问

总公司总经理产生

财务部经理→总公司总经理

总公司总经理

预算外另报财务经理、总公司总经理审批

包括营业单据、名片等由总公司公司统一进行印刷的费用

鉴于公司职能的逐步建立和加强，以及考虑到后续经营管理需要，结合集团目前相关制度和流程，在目