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某某县某某有限公司

股东会决议

会议时间：201X年X月X日

会议地点：公司办公室

会议性质：临时会议

记录人:高会议根据《公司法》、本公司章程规定由***召集，以****(此处选择：电话方式等其他方式)通知股东到会参加会议，会议应到**人，实到**人，代表股权**%。会议由***主持，符合《公司法》、本公司章程规定。

会议形成决议如下：

1、企业名称变更为*********。

2、住所变更为XXX市***区（县、镇）***路***号。

3、经营范围变更为******。

4、（全部转）：增加新股东***、***，原股东***在*********有限公司的货币（或实物知识产权等）出资**万元转让给***,退出公司股东会。同意由***、***、***组成新的股东会，注册资本***万元不变，其中股东***货币出资**万元，股东***货币出资***万元。

（部分转）：增加新股东***、***，原股东***在*********有限公司的货币（或实物、知识产权等）出资**万元其中的**万元转让给***。同意由***、***、***组成新的股东会，注册资本**万元不变，其中股东***货币出资**万元，股东***货币出资**万元。

5、免去***执行董事兼经理职务，选举***为执行董事兼经理，根据《公司章程》规定，***为公司法定代表人（设执行董事不设董事会的企业适用）。

6、选举***、***、***为公司董事会成员，免去***公司董事职务（设立董事会的企业适用）。

7、免去***监事职务，选举***为监事。

8、同意增加（减少）注册资本***万元，由股东***增加（或

减资）出资**万元、新股东**出资***万元，变更后注册资本为***万元。

9、同意延长经营期限至****年**月**日。

10、原股东***(名称或姓名)变更为***。

11、股东***在公司设立时实物出资**万元变更为货币出资**万元。

12、股东***变更出资时间为****年**月**日。

13、通过修改后的公司章程。

14、授权委托***办理工商登记事宜。

股东签字（此处：自然人股东签字，不要按手印；法人股东盖章，由出席会议的代表签字并注明身份）：

****年**月**日