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旗滨

投资者关系管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范和加强旗滨（以下简称“公司”）与投资

者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和

认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，促进公司诚信自律、规范运

作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《人民共

和国公司法》、《法》、《所上市规则》及其它有关

和规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场的原

理，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公

司价值最大化的战略管理行为。

第二章投资者关系管理的原则和目的

第三条投资者关系管理的基本原则

（一）信息披露应严格遵守国家相关及和所、公

司章程对上市公司信息披露的规定的原则；

（二）向投资者全面、完整地传递公司相关信息的原则；

（三）对待和尊重所有投资者的原则；

（四）高效率、低成本的原则；

（五）不泄漏公司商业的原则。

第四条投资者关系管理的目的

（一）树立尊重投资者的管理理念，建立与投资者互相理解、互相尊重的良性互动关

系；

（二）促进公司的诚信自律、规范运作；

（三）提高公司，改善公司治理结构；

（四）使广大投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和，以实现公

司价值最大化和股东利益最大化。

第三章投资者关系管理的内容、范围和方式

第五条公司与投资者沟通的内容包括：

（一）公司的发展战略；

（二）公司的经营、管务及运营过程中的其它信息，包括：公司的生产经营、

新产品和新技术的研究开发、重大融投资、重大资产收购、及置换、对外合作、财

务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司

运作过程中的各种信息；

（三）企业文化建设；

（四）投资者关心的其它信息。

第六条投资者关系管理工作职责

（一）信息沟通：按部门的要求及时准确进行指定信息和重大的披露；整合

投资者所需要的投资信息并统一发布；广泛收集公司投资者的相关信息，将投资者对公

司的评价和期望及时传递到公司决策层；

（二）定期报告：主持包括公司年报、中报、季报的编制、设计、印刷及寄送工作；

（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；

（四）投资者接待：与中小投资者、机构投资者、分析师、行业分析家保持经常

联络，接待投资者来访，提高投资者对公司的关注度；

（五）公共关系：建立与部门、所、董秘等相关部门良好的公

共关系，建立良好、有效的沟通；

（六）合作：与加强与财经的合作关系，正确引导的，安排高

级管理人员和其他重要人员的采访；

（七）网络建设：在公司中设立投资者关系管理专栏，在网上及时披露

与更新公司的信息，开设投资者互动交流的板块，解答投资者咨询；

（八）处理：在公司重大、重组、大幅波动、异动、由于

自然等不可抗力给公司经营造成重大损失等发生后迅速提出有效的处理方案；

（九）与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理、

财经公司等保持良好的交流、合作关系；

（十）有利于改善投资者关系的其他工作。

第七条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：