2024年银行考试-反洗钱历年高频考点试卷专家荟萃含答案.docxVIP

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2024年银行考试-反洗钱历年高频考点试卷专家荟萃含答案

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第1卷

一.参考题库(共25题)

1.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

2.外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些？

A、国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》

B、中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文

C、公司章程、验资证明书、股权证明等

D、工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的

3.长期闲置的账户原因不明地突然启用或

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