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众维煤业制度建设管理办法

（参考)

目录

目录2

第一章总则1

第二章制度分类及部室职责1

第三章制度设计应注意的主要问题5

第四章制度的编制、修订和废止6

第五章制度的督导执行8

第六章制度的评审10

第七章制度的存档管理11

第八章附则12

附件一：制度管理流程13

附件二:公司制度需求识别与征求意见单13

附件三：制度重要程度的判定14

附件四：制度编写格式规定16

附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表21

附件六：制度履历表22

附件七:制度审核单22

附件八:制度检查（制度评审)报告单23

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第一章总则

第一条为配合我矿建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，

实现我矿制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进

公司管理实现制度化、流程化、标准化,特制定本办法。

第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执

行、修订、废止等各环节进行统一规范.

第二章制度分类及部室职责

第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规

范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理.其中组织管理制度是

规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位

设置等方面的制度;专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业

职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术

要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等

方面的标准、规程等。

制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）:

制度管理、创新管理、市场化管理公司级章程管理等相关制度,招聘

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管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故

处理办法等人力资源相关制度,采购管理、仓储管理、供应商管理等采购

相关制度由企管科负责;文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办

公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度

由综合办公室负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制

度由财务部负责；生产组织、煤质管理、监测监控等相关制度由调度室

负责;设备管理、机电运输管理等相关制度由机电科负责；技术管理、技

术创新管理、地测防治水管理、质量标准化管理等相关制度由生产科负

责;一通三防管理制度由通防科负责;安全管理、双基管理、培训管理相关

制度由安检科负责。

第四条根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内

容：

1、制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、

考核条例。

2、制度操作流程:依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用

VISIO编制。

3、制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通

常可用WORD、EXCEL绘制。

根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上

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可分为以下几种：

1、章程：是指严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结

构等方面的管理制度。

2、条例：是规范某一类对象、某一系统(过程）、某一系列活动的综

合性管理制度。

3、职责:是针对“工作”这一特定对象制定的管理制度,包括各管理层

次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。

4、守则：是确定员工行为规范方面的管理制度.

5、办法:是确定某一方面或特定管理对象、过程、活动的方法和要

求的管理制度。

6、制度：是规范某一方面经营、管理活动行为准则的管理制度。

7、规定：是确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的管理制度.

8、细则：是为实施制度、规定、守则、办法而制定的更为具体的管

理制度.

另外，按照公