2023年02月[天津]2023年兴业银行天津分行社会招考全面开启上岸笔试历年高频考点（难、易错点荟萃）附带答案详解.docxVIP

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2023年02月[天津]2023年兴业银行天津分行社会招考全面开启上岸笔试历年高频考点（难、易错点荟萃）附带答案详解

第壹卷

一.法律法规(共20题)

1.就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。

A.承担的反洗钱义务

B.客户内幕交易

C.客户隐私

D.及时报告大额和可疑交易

2.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，（）视为到达时间。

A.该数据电文向该特定系统传送的时间

B.该数据电文进入收件人任何系统的时间

C.该数据电文向收件人任何系统发送的时间

D.该数据电文进入收件人特定系统的时间

3.洗钱过程中，（）指将犯罪