营业部反洗钱知识测试题.docVIP

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营业部反洗钱知识测试题

一、单选题（每题5分，共10题，共50分）

1、《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）。[单选题]

A、“集中领导、统筹安排”

B、“分业经营、分业监管”

C、“各司其职、各负其责”

D、“人民银行主管、多部门配合”(正确答案)

2、《反洗钱法》的立法宗旨是：（）[单选题]

A、打击黑社会组织犯罪

B、遏制贪污腐败现象

C、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪(正确答案)

D、打击非法金融活动

3、对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）[单选题]

A、处二十万元以上五十万元

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