2023年07月[贵州]交通银行贵州省分行社会招考（714）上岸笔试历年高频考点（难、易错点荟萃）附带答案详解.docxVIP

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2023年07月[贵州]交通银行贵州省分行社会招考（714）上岸笔试历年高频考点（难、易错点荟萃）附带答案详解

第壹卷

一.法律法规(共20题)

1.下列符合银行业从业人员职业操守要求的是()。

A.开立匿名账户

B.不打听与自身工作无关的信息

C.对可疑交易不报告

D.未经批准为客户境外理财

2.洗钱的过程通常被分为（）。

A.开户阶段、转账阶段、归并阶段

B.处置阶段、培植阶段、融合阶段

C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段

D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

3.下列行为没有破坏金融管理秩序的是（）。

A.银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明